写于 2017-12-07 10:07:06| 澳门金沙网上平台| 访谈
一些参加活动的人。反洗钱局主席杰斐逊康伯巴奇。巴巴多斯在加强反洗钱和打击恐怖主义融资(AML CFT)制度方面取得了积极进展。根据反洗钱局主席杰斐逊·康伯巴奇的说法,他解释说,这一步骤是在2006年进行的该国最后一次加勒比金融行动特别工作组(CFATF)评估活动之后采取的,其中最终报告也是如此。他于昨天在Radisson Aquatica酒店举行的洗钱和恐怖主义融资国家风险评估研讨会开幕式上发表评论时作了评论。康伯巴奇指出,这些措施包括颁布或修订某些法律,包括法律的一部分立法,“洗钱和资助恐怖主义预防和控制法”,该法案于2011年被废除并取代了更为详细的同一法规。他补充说,立法框架也随着若干立法的颁布或修订而得到改善,包括“公司和信托服务提供者法”; “跨国有组织犯罪预防和控制法”,“金融服务委员会法”,“反恐怖主义(修正案)法”和“犯罪收益法”。 “巴巴多斯对AML CFT制度的改进和加强是系统而有意的。我们敏锐地意识到可能需要在第四轮相互评估中进一步加强其AML CFT制度,并进一步修订某些法律和改进流程,“他说。他指出,巴巴多斯最近在反洗钱和资助恐怖主义制度中的CFATF评估活动定于2016年12月5日至16日举行。他说,该国是第四轮将在第四轮评估的英联邦国家之一,并表示反洗钱管理局承诺确保巴巴多斯不仅成功地通过这一进程,而且该国在这项工作中表现良好。考虑到这一点,反洗钱局主席表示,巴巴多斯必须在2016年6月3日之前提供有关该国与洗钱和恐怖主义融资有关的风险的信息。他说,这符合技术要求,这是金融行动特别工作组提出的新建议之一。为了协助这项工作,他透露该国已选择购买世界银行的国家风险评估工具。同时,他注意到邻国在AML CFT制度中由于“严重漏洞”而遭受的负面影响,他告诉与会者,研讨会将花费时间。

作者:太史堕